郑州工商代理
当前位置:郑州先秦诸子众创园 > 聚龙动态 > 行业动态 >
联系我们
河南聚龙代理记账,郑州代理记账,郑州注册公司15617948836联系我们

联系我们

公司注册域名浙江华正新材料有限公司关于变更注册地址及修改公司章程有关规定的通知

来源:郑州工商代理 发布时间:2018-11-02 10:02:56

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     浙江华正新材料有限公司(以下简称公司)于2017年3月24日召开了董事会第二十一届会议。会议审批了《公司注册地址变更法案》和《公司章程修改法案》。工商登记变更。公告如下:鉴于公司注册经营管理区域的重新设计,公司原注册地址由汉族余杭区余杭镇华路2号变更余杭市余杭区华艺街2号,为适应杭州市政策调整。公司注册地址的实际位置没有变化。
    
     根据《中华人民共和国公司法》和上市公司章程指引(2016年修订),并鉴于公司登记地址的变化和工商登记机关的有关规定,建议修改上市公司章程的有关规定:
    
     除上述规定外,公司章程的其他内容不变。修改后的章程在上海证券交易所网站(www. sSE.com)中详细说明。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     这一会计政策变更对浙江华正新材料有限公司的损益、总资产和净资产没有影响。
    
     公司于2017年3月24日召开第二届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《会计政策变更条例草案》。
    
     根据《中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于2016年12月3日发布的增值税会计处理条例财务会计20164008;2016增值税征收营业税,经全面审批后,调整为税种和附加税种。消费税、城市维修建设税、资源税、教育费附加费、房地产税、土地使用税、车船税、印花税等。在经营活动中发生的税费;营业税和利润表中的附加项目被调整为税项和附加项目。公司的会计政策变化仅仅是会计科目表述的变化。
    
     公司根据前款规定,将利润表中的营业税和附加项目调整为税项和附加项目,同时将物业税、土地使用税和印花税从管理费改为税项和附加项目。从2016年5月1日起企业的经营活动。
    
     这一会计政策变化对公司2016年财务报表的累计影响是:税收和其他项目增加了1641431.18美元,管理费减少了1641431.18美元。
    
     本公司的会计政策变动是基于规定损益调整主体之间的,不影响损益、净资产,不涉及上一年度的回顾性调整。
    
     独立董事和监事会都认为,会计政策的变更是公司按照财政部规定的合理变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,能够客观、公正地反映公司的财务状况。公司及其全体股东的有关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定的,对公司和股东的利益没有损害的。通用电气公司。
    
     (三)浙江华正新材料有限公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     担保人名称:杭州联盛绝缘材料有限公司(以下简称联合绝缘)、杭州华普复合材料有限公司(以下简称华普材料)、杭州华正新材料有限公司(以下简称杭州华正)。
    
     *担保金额:浙江省华正新材料有限公司(以下简称公司)2017年向全资子公司提供的担保总额不得超过3.6亿元(包括2016年至2017年的保证余额)。
    
     实际担保余额:截至本公告披露之日,公司向全资子公司提供的实际担保余额为1130万元,占公司2016年12月31日审定净资产的20.81%。2016年12月31日,全资子公司实际提供了1.03亿元人民币的担保余额,占公司审计净资产的18.97%。
    
     为了满足公司及其全资子公司2017年的生产、经营和战略发展需要,并提高公司的经营效率,预计公司将为三家世卫组织的融资提供连带责任担保。2017,LLY拥有子公司,如中国铝业、华聚材料、杭州华正等。担保总额不得超过36000.00元(包括2016-2017年的保证余额)。具体担保内容安排如下:
    
     1。通过信用担保,公司将为共生绝缘银行的综合信用额度提供不超过8000万美元的连带债务担保,为期一年。
    
     2。公司通过信用担保,为华菊银行的综合信贷额度提供连带责任担保,总额不超过18亿元,为期一年。
    
     三。通过信用担保,公司将为杭州华正银行的综合信用额度提供5年不超过10亿元的连带责任担保。
    
     在2017年3月24日举行的公司第二届董事会第二十一次会议上,公司2017年关于担保全资子公司的法案得到审议和批准,并提交股东大会审议。董事会要求股东大会授权公司董事会主席审查批准具体担保,并签署相关法律文件,包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期限。在股东大会批准的担保金额范围内,公司不再召开董事会或者股东大会审议具体的担保事项(新增或者变更的除外)。在2017年度股东大会召开之前,本担保书的NT仍有效。
    
     经营范围:经营许可证项目:生产、加工:复合材料产品(CEM-1、CEM-3复合板和FR-4包覆铜板)(以上业务范围涉及预批准项目,可在批准有效期内运行);一般业务项目:销售:复合材料产品(CEM-1、CEM-3复合板和FR-4包覆铜板)。货物进出口(法律、行政法规规定禁止的除外),只能在OBTA后从事经营活动。许可证);包括分支机构的业务范围。
    
     经营范围:特许经营:热塑性蜂窝板生产。一般经营项目:蜂窝复合材料的研发、设计、销售;进出口货物(法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的项目)授权规则只能在获得许可后进行。
    
     经营范围:一般经营项目:复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料、高频高速散热材料、印刷电路板、蜂窝复合材料、热塑性蜂窝复合板销售、技术开发。发展。
    
     本担保条款未经公司股东大会审议。除前年根据有关董事会和股东大会签订的协议外,未签订具体担保协议。2017年,公司将根据上述公司的申请在上述担保金额内按照资金要求进行安排。
    
     公司为全资子公司提供的担保,充分考虑了公司及其子公司的正常生产经营需要,有利于促进子公司的发展,满足C公司的整体发展需要。这一担保是在对各子公司的盈利能力、偿付能力和风险进行综合分析的基础上作出的。它符合公司整体利益,对公司股东利益没有损害。
    
     公司独立董事认为:1。被担保人是公司的全资子公司,其生产经营正常,信誉良好,公司对其日常经营具有绝对控制权,偿付能力强,担保风险小;担保方案是与公司全资女婿合作。公司日常生产经营要搞好融资,不会对公司产生负面影响,不会影响公司继续经营的能力;上述担保条款均严格按照有关法律法规,执行相关决策程序,不损害公司和中小股东的利益。股东大会审议。
    
     截至本公告披露之日,公司实际为其全资子公司提供了1130万元的担保余额,占公司2016年12月31日审定净资产的20.81%。d子公司,公司及其子公司没有其他外部担保,公司及其子公司没有逾期担保。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     上市公司日常关联交易:本日常关联交易是根据公司正常生产经营的需要,有利于公司业务的发展。关联交易定价公平,交易公平,不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响。司法公正没有损害,分部和股东的利益不会影响公司的独立性。
    
     《2016年实施公司日常关联交易和2017年预测每日关联交易的法案》经公司独立董事事先批准,提交董事会审议。2017年3月24日,公司第二届董事会第21次会议以六票、零票反对、零票弃权、一票反对通过了《公司法》,相关董事刘涛回避投票。
    
     经营范围:玻璃纤维及其制品的开发、开发、生产、销售进出口业务(以上项目涉及行政许可经营)。
    
     公司与上述关联方之间的关联交易应当按照市场价格或者双方签订的有关协议进行。
    
     公司与上述关联方之间的日常关联交易是正常生产经营所必需的,有利于促进公司业务的发展。关联交易与市场公平原则。不损害公司及其股东的利益,不影响公司当前和未来的财务状况和经营成果,不影响公司的独立性。本公司的主要业务将不是关联方进行此类交易。
    
     独立董事认为:1。2016年开始实施并计划于2017年实施的日常关联交易,符合公司正常经营的需要,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及其股东的利益,尤其不损害股东的利益。LLY中小股东;2。董事会审议上述关联交易。关联董事对关联交易有表决权,其审议和决策程序符合法律、法规和我们同意上述的日常关联交易。
    
     发起人认为:1。上述关联方交易是公司实际生产经营中与关联方正常的业务往来。独立董事表示赞同意见,有关董事履行回避表决程序。这些关联交易的决策程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定、交易价格。公平、投票程序合法、合规,不损害公司和股东的利益。2、发起人同意公司的相关交易。
    
     (一)公司独立董事对2016年公司关联交易和2017年估计关联交易实施情况的预审意见;
    
     (三)公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见;(四)股份有限公司对浙江华正新材料有限公司筹集资金的现金管理及相关交易的检查意见。有限公司
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     为了提高资金筹集效率,合理利用闲置资金,增加投资回报,确保公司及其股东的利益,浙江华正新材料有限公司(以下简称公司)召开了第二届董事会第21次会议。董事及第二届监事会第十一次会议于2017年3月24日通过《部分未动用资金用于现金管理的法案》对金融产品进行定期担保。
    
     经中国证监会《浙江华正新材料有限公司首次公开发行股票批准书》(证监会第2858号)批准,公司已发行3235万股首发人民币普通股(A股)。同时,发行价为每股5.37元,募集资金总额173719500.00元,扣除保荐费、承销费后净额133261150.00元。募集资金全部在2016年12月28日到位。审查了公司IPO的资金可供性,并发布瑞华资本核查报告33030021号。
    
     根据中国证监会的有关规定,上述资金存入经董事会批准设立的集中管理专项基金账户,并签订集资存款三方监督协议。唱名签字。
    
     为了提高公司资金使用效率,在不影响公司筹资项目建设和正常运营的前提下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,提高资金回报率,获得更多的投资。对公司和股东的回报。
    
     公司打算使用不超过80亿元人民币的闲置资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。公司可以在上述限额和解决的有效期内重复使用、展期,闲置募集基金的现金管理到期后退还募集基金的专户。
    
     为了控制资金使用风险,公司打算利用部分闲置资金投资于低风险的短期资本保护金融产品,可以控制投资风险。上述投资品种不涉及证券投资,不得使用。以股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的,以无担保债权为投资对象的银行融资或者信托产品。
    
     在限额内,董事会授权董事长行使投资决策权,并签署相关法律文件。财务主管负责处理有关事宜。
    
     公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司融资管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管办法》等有关法律法规及时披露公司。二、上市公司募集资金管理使用监督要求等现金管理的具体情况。
    
     1。严格遵守审慎投资的原则,选择投资目标,选择信誉好、规模大、能保证资金安全的单位发行的产品,具有良好的运行效率和较强的资金运行能力。
    
     2。公司将根据市场情况跟踪金融产品的投资情况。如果发现潜在的风险因素,公司将组织评估并采取相应的措施来控制投资风险。
    
     三。公司内部审计部门负责审计和监督公司所购资金的使用和监管,对所有金融产品投资项目进行季度综合检查,合理预测可能产生的收益;按照审慎性原则对每笔投资进行亏损,并报公司董事会审计,并报告。
    
     4。独立董事和监事会有权监督检查资金的使用,必要时聘请专业机构进行审计。
    
     公司的闲置资金筹集用于现金管理,是为了保证筹资投资项目的正常运行和保证筹资场所的安全,不会影响公司筹资项目的正常建设,也不会影响正常使用。公司的资金筹集。公司的闲置资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金回报率,为公司和股东获得更好的投资回报。
    
     公司在现金管理中使用闲置资金没有变相的变化。它是在保证募集资金投资项目正常运行和募集资金安全的前提下进行的。它既不影响募集资金投资项目的正常运行,也不影响公司主营业务的正常运行,是经常发展起来的。符合公司及全体股东利益,已完成必要的审批手续,决策和审查程序符合《上市公司监管指引》第2号《上市公司监管要求》上市公司募集资金的管理与使用有关法律、法规我们同意公司使用一些闲置资金进行现金管理。
    
     在不影响工程进度、确保资金安全的前提下,公司应当对募集到80亿元人民币的闲置资金进行管理,期限不超过12个月。上市公司募集资金的管理与使用。对上海证券交易所上市公司募集资金的管理规定、管理办法等规定,可以提高募集资金的使用效率。没有改变变相募集资金的使用,损害公司和股东利益的情况。公司允许暂时闲置资金用于现金管理。
    
     国金证券有限公司认为:(1)公司已经履行了闲置资金现金管理的必要审查程序。公司筹集的闲置资金用于现金管理,符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程指引》。特许公司第2号——上市公司募集资金管理使用监督要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理条例(2013年修订)。(2)发起人同意公司利用闲置资金进行现金管理。
    
     三。浙江华正新材料有限公司独立董事对第二届董事会第21次会议的有关事项有独立意见。
    
     4。国金证券有限公司对浙江华正新材料有限公司筹集资金现金及相关交易管理的检查意见。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     浙江华正新材料有限责任公司(以下简称公司)于2017年3月24日召开了第二届董事会第21次会议,审议并批准了修改股东大会议事规则的法案。组织治理,保护股东的合法权益,确保股东会依照中国证券监督管理局《上市公司股东会会议规则(2016年修订)》依法行使职权委员会等法律法规结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》的有关规定进行了修改,修改后的股东大会议事规则可以在上海证券交易所网站(www. sSE.com)。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     浙江华正新材料有限公司(以下简称公司)于2017年3月24日召开了董事会第二十一届会议。会议审议并批准了从董事会审议之日起至董事会第三届任期届满的证券代表任命动议。
    
     谢飞女士,1986年生,中国共产党员,学士学位,会计师,注册会计师。自2014年加入公司以来,一直担任公司证券业务代表,协助秘书工作。e信息披露、投资者关系管理等工作。
    
     谢飞女士具有证券业务代表所必需的专业知识,良好的职业道德和个人素质,并已由上海证券交易所《董事会秘书资格证书》颁发。公司的控股股东、实际控股股东和股东之间不存在5%以上的关系,没有受到中国证监会等有关部门处罚或者上海证券交易所纪律处分的情况。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     浙江华正新材料有限公司(以下简称公司)于2017年3月24日召开了董事会第二十一次会议,审议并通过了《公司2017年外汇业务远期结算销售法案》,该法案仍有待通过。提交公司股东大会审议,有关情况公告如下:
    
     公司国际业务中的外汇收支数额巨大,且存在一些外汇债务,因此汇率/利率的波动会对公司的经营成果产生影响。在汇率波动的风险下,公司及其全资子公司打算通过锁定远期汇率等措施进行远期外汇结算和销售,以降低汇率波动对利润的影响。
    
     公司及其全资子公司提出的外汇远期结算、售出是中国人民银行批准的外汇套期保值金融产品,其交易原则是与银行签订远期结算、售出合同,并有下列规定:日后结售外汇的金额、汇率、期限,按照远期结售合同规定的货币、金额、汇率办理结售外汇业务。这种外汇业务为了满足日常生产经营的需要,依靠真正的进出口业务,在银行规避和防范汇率风险。
    
     为了减少汇率波动对公司的影响,公司预计在2017年进行外汇远期结算和销售,累计金额不超过5000万元。掌握外汇业务的决策权,签署远期结算、销售协议等相关法律文件。财务主管负责处理有关事宜。授权期自股东大会审议通过之日起一年。
    
     公司按照锁定汇率风险和对冲的原则进行外汇远期结算和销售,不从事投机和套利交易业务。远期结算和销售外汇交易可以部分抵消。他对汇率波动对公司的影响,但也存在一定的风险:
    
     1。汇率波动风险:在汇率市场发生巨大变化的情况下,当公司实际收付外币时,银行的远期汇率报价可能偏离汇率。如果偏差较大,则可能造成公司的外汇损失。
    
     2。内部控制风险:外汇交易的长期结算和销售是高度专业化和复杂的,这可能是由于内部控制制度不完善造成的。
    
     1。公司制定了《外汇远期结算销售管理系统》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)、外汇远期结算销售业务操作原则、审批权限、考核办法。国家及审批部门和负责人、内部操作程序、信息隔离措施、内部风险报告制度和风险处理程序等。公司将严格遵守制度的有关规定,确保风险的携带。长期结算和出售外汇业务是可以控制的。
    
     2。从事外汇远期结算、销售的人员,充分认识外汇远期结算的特点和风险,严格执行外汇远期结算的业务操作和相关风险管理体系;外汇买卖。
    
     三。公司只与具有法定经营资格的金融机构进行外汇的长期结算和销售,不与非正规机构打交道。特殊意见
    
     鉴于公司进出口业务的发展,涉及大量的外汇交易,为了合理、定期地规避汇率波动等经营风险,公司及其全资子公司都采用银行金融工具进行融资。开展外汇远期结算和销售,符合公司日常生产经营需要。同时,公司建立了相应的业务管理监控机制,相关审批、决策。按照法律、法规和《公司章程》的规定办理外汇业务,不损害公司和股东的利益。根据波动预期和公司业务规模,我们同意在2017年进行外汇业务远期结算和销售,并提交股东大会审议。
    
     国金证券有限公司认为:(1)公司的远期外汇结算和销售业务符合公司的实际需要,在一定程度上可以减少汇率波动对公司的影响。(2)公司的内部管理体制有待完善。公司已制定外汇第三期结算和售出办法,并有相应的风险控制措施。(3)保荐机构同意开展上述业务。
    
     三。浙江华正新材料有限公司独立董事对第二届董事会第21次会议的有关事项有独立意见。
    
     4。国金证券有限公司对浙江华正新材料有限公司筹集资金现金及相关交易管理的检查意见。
    
     董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
    
     2017年3月14日,浙江华正新材料有限公司第二届董事会第21次会议的通知和材料(以下简称公司)通过电子邮件和电话发给全体董事。会议于2017年3月24日在浙江省杭州市余杭区余杭街华谊二公司会议室召开,表决方式由董事会主席刘涛主持召开。会议由七名董事出席,实际由七名董事出席。公司监事、高级管理人员出席。召开董事会会议,符合公司法、公司章程的有关规定,并符合有关规定。会议的召开是合法有效的。
    
     同意将公司原注册地址由杭州市余杭区余杭镇华谊二号改为杭州市余杭区余杭街余杭区余杭二号华谊。公司注册地址的实际位置没有发生变化。
    
     详细情况见浙江华正新材料有限公司公布公司变更注册地址及修改公司章程有关规定的公告(公告号2017-015)。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     会计政策的变更是按照财政部发布的规定进行的。它不影响损益、净资产,也不涉及往年的追溯调整。
    
     详情请参阅浙江华正新材料有限公司当日公告(公告编号2017-016)。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     鉴于公司第二届董事会任期届满,为了顺利完成董事会的选举,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会经董事会提名委员会资格审查后,批准公司董事会提名杨伟生先生。从股东大会通过决议之日起,张哲舟、陈连勇被有限责任公司提名为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年。在上海证券交易所,不反对杨伟生先生、张哲洲先生和陈连勇先生担任公司独立董事的资格(上述候选人的简历见附件1)。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     由于公司第二届董事会任期届满,为了顺利完成董事会的选举,根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会通过公司董事会提名委员会的提名,提名刘涛、郭江城、小齐为董事长。自股东大会通过决议之日起,任期三年(上述候选人的履历见附件2)。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     2016年,公司完成营业收入1.249503亿元,同比增长40.56%;全年利润94.1342亿元,同比增长107.71%;净利润87.7945万元。元上,同比增长107.65%。
    
     结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。议定的票数占所有董事投票的100%。
    
     经瑞华会计师事务所审计,母公司2016年净利润58681802.66元,年初未分配利润125125125621.60元,允许利润183807424.26元,盈余5868180.27元从公司提成。利润177939243.99元,低于2015年分配给股东的现金股利2425万元,期末剩余未分配利润153689243.99元。
    
    
分享到:
点击次数:979 更新时间:2018-11-02 10:02:56 【打印此页】 【关闭